INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 6 de mayo de 2017, y decisión de todos sus miembros, se convoca Junta General de Accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Castelló, número 66, 2.º Izquierda, a las trece horas del día 23 de junio de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección y/o, en su caso, cese y/o nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Renovación del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Elevación a público de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención expresa al derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. Gonzalo Clemente Pita.