INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Castelló, 66, 2.º Izquierda, a las trece horas, del día 27 de Junio de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2015, así como la de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2015.

Tercero.- Fijación de la asignación anual de los administradores.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación aquél en que haya de celebrarse. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gonzalo Clemente Pita.