INMUEBLES Y TERRENOS DE CATALUÑA SA

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Villa, s/n, el próximo día 17 de julio de 2017, a las 16:30 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 18 de julio de 2017, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales informadas por el Auditor de Cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad, todo ello referido al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Dimisión, cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día.

Barcelona, 30 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Oleart Godia, con el V.º B.º del Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Hevia Ferrer.