Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador de esta mercantil, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta compañía, a celebrar en la Notaría de doña María Mar Gianni Masià, sita en la avenida Pío XII, 9, de Benicarló, Castellón, el día 28 de julio de 2005, a las 12 horas en primer convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de cargo de Administrador. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio social 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio social 2004. Cuarto.-Censura de la gestión social y aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios sociales 2003 y 2004. Quinto.-Nombramiento de la mercantil «Adade Auditores, Sociedad Anónima» como Auditor voluntario para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Se encuentra a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, pudiendo los accionistas asimismo solicitar la copia y el envío gratuito de dichos documentos.

Benicarló, 28 de junio de 2005.-Don Juan Orero Porres, Administrador único.-37.204.