INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EUROPEAS SA

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara 205, el día 30 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales relativas al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad en relación con los ejercicios cerrados y correspondientes a los años 2007 y 2008.

Tercero.- Disolución y liquidación de la Sociedad, o, en su caso, aportación de fondos propios a la misma.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid a, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Gil Rodríguez.