INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL GOLF DE IBIZA SA

Por el órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Golf de Ibiza Carretera de Jesús a Cala Llonga, Santa Eulalia, Ibiza el día 30 de junio próximo, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Reelección del administrador Único.

Quinto.- Reducción de capital para compensación de pérdidas para restablecer el equilibro entre capital y patrimonio contable sobre la base del balance a 31 de diciembre de 2015. Modificación del artículo 7º y 26º de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta, el informe así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos.

Santa Eulalia del Río, 25 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Alza Real Estate, S.A., representado por D. Tomás Alarcón Zamora.