INMUEBLES PALENTINOS SA

Convocatoria Junta General Expediente número 3/2021 Alfonso Candau Pérez, Registrador Mercantil de Palencia, ha dictado con fecha 1 de Junio de 2022 el acuerdo que se indica a continuación, como consecuencia de la solicitud de convocatoria de Junta General presentada por Doña María Eugenia y Doña María Isabel Hernando Vallejera, con DNI número 12.776.778W y 71.939.809S, respectivamente el 1 de Diciembre del dos mil veintiuno para la Sociedad denominada "Inmuebles Palentinos, SA." Acuerdo: 1º Convocar Junta General de la sociedad "Inmuebles Palentinos, SA", para tratar los asuntos que se indican en el orden del día. 2º La Junta se celebrará en el estudio de la Notario de Palencia Dª Raquel Rodríguez Repiso, calle Felipe Prieto, 2 1ª planta (Plaza Abilio Calderón), el día 6 de Julio de 2022 a las 13 horas en única convocatoria. Actuará como Presidente de la misma el socio Doña María Eugenia Hernando Vallejera y como secretario la Notario de Palencia Doña Raquel Rodríguez Repiso

Orden del día

Primero.- Tras la elección de don Marino Hernando Vallejera como Administrador Solidario de Inmuebles Palentinos S.A. que a su vez lo es de Explotaciones Ecuestres Baños, S.L. y la existencia del Procedimiento Ordinario 931/2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 51 de los de Madrid con Sentencia firme y favorable para la primera, estudio, deliberación y votación sobre la ejecución de la Sentencia, decisión que por existir conflicto de intereses entre el Administrador y la Sociedad compete a la Junta de Accionistas.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales de la Sociedad, así como el Informe de la Gestión, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el día 31 de Diciembre del año 2020, y en su caso propuesta de aplicación del resultado de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Cuarto.- Cese de administradores y designación de nuevos Administradores.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Palencia, 1 de junio de 2022.- El Registrador Mercantil de Palencia, Alfonso Candau Pérez.