INMUEBLES EN RENTA ERANDIO SA

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Avenida de los Chopos, número 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia), para el día 26 de junio de 2008, a las 12.30 horas en primera convocatoria y al siguiente día 27 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del consejo de administración. Tercero.-Acuerdo sobre adquisición y venta de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2008 y 2009 de las mismas. Cuarto.-Acuerdo sobre la amortización de acciones propias. Quinto.-Información sobre las obras en los inmuebles propiedad de la compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 15 de mayo de 2008.-El Secretario. Fernando Fernández-Monge González-Audicana.-33.340.