INMUEBLES DEL ARCHIPIELAGO SA

El Consejo, por unanimidad, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 18 de junio de 2001, a las doce horas, a celebrar en el domicilio social, calle Emilio Calzadilla, número 1, 3.o, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-26.359.