INMOLID SA

Por acuerdos del Consejo de Administración de Inmolid, Sociedad Anónima, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad para su celebración en Madrid, Avenida del General Perón, número 26, piso 5.º (Notaría doña María Jesús Guardo Santamaría), el día 27 de junio y para el 30 de junio de 2008, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas a las 13:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Segundo.-Lectura del Informe de los Auditores de la sociedad relativo al ejercicio 2007. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria). Aplicación del Resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Cambio del sistema de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador único. Modificación de los artículos décimo sexto y vigésimo octavo de los Estatutos sociales. Dimisión, cese y/o nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Examen del Informe de los Administradores de la sociedad respecto a la situación de la misma. Medidas a adoptar: Ampliación del capital social de la sociedad mediante aportación de los socios. Modificación, en su caso, del artículo séptimo de los Estatutos sociales. Solicitud de declaración de concurso de la sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legal de antelación a la celebración de la Junta, los documentos sujetos a aprobación y el Informe de los Auditores, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las posibles modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-Presidente Consejo de Administración, Gerardo López Gómez.-35.191.