INMOCASTELL DE FELS SL

Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Inmocastell de Fels, Sociedad Limitada», se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Calle Vilamarí, número 75, bajos, el próximo día 15 de junio de este año, a las once treinta horas, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reducción, en su caso, del capital social de la compañía en la cifra de 2.271.074,94 euros, mediante amortización de participaciones para devolver aportaciones, con distribución de reservas y de prima de emisión, procediendo a la compensación, en caso de existir deudas de los socios con la sociedad, y adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los estatutos sociales en su artículo séptimo. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la Sociedad la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor de Botton Romy. 27.975.