INMOBILIARIA Z.A.M.A. SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de octubre de 2001, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Distribución del saldo de la Cuenta de Perdidas y Ganancias.

Quinto.-Renumeración de las acciones.

Sexto.-Modificación de los artículos 4.o y 8.o de los Estatutos sociales sobre restricciones a la transmisibilidad de acciones y sobre derecho de voto en caso de prenda de acciones respectivamente.

Séptimo.-Ratificación de las operaciones de prenda realizadas.

Octavo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobar el acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los artículos 4.o y 8.o de los Estatutos sociales y el informe al respecto formulado por el órgano de administración, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Bilbao, 13 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-47.074.