INMOBILIARIA VALLE DE OQUENDO SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 1, 1.º, el día 3 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 4, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2016.

Tercero.- Cese del Administrador Único y nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 13 de febrero de 2017.- El Administrador Único, Fernando Tejeda.