El Consejo de Administración de la sociedad Ureta, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Caja Laboral Popular situado en Tolosa, Paseo de San Francisco, 11, Trasera, el día 19 de junio de 2013 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y a las diecinueve horas el día 20 de junio de 2013 en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, es su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Información del estado actual de la situación de la finca de Inmobiliaria Ureta, S.A.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para enajenar el inmueble de Zumalacarregui, 2.

Derecho a la inclusión de nuevos puntos del Orden del Día.- Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo, uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ureta, S.A., y recibirse en el domicilio social Zumalacarregui, 2, de Tolosa, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. En el escrito de solicitud se hará constar de manera clara y expresa los puntos del Orden del Día que se desean incluir en la convocatoria y la identidad del solicitante y se acreditará su condición de accionista. El complemento de la convocatoria se publicará, como mínimo, con treinta días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria. Derecho de información.- A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley.

Tolosa, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.