INMOBILIARIA URETA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad URETA, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el edificio URETA-ETXEA, situado en Tolosa, en la C/ Zumalacarregui, 2, el dia 29 de mayo de 2018, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas del día 30 de mayo de 2018, en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y, aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Información de la actividad y gestiones llevadas a cabo en relación al edificio URETA, cambio de ubicación de la Junta General, posibilidad de nuevas opciones y su votación si procede.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para enajenar el inmueble de Zumalacárregui, 2.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho a inclusión de nuevos puntos del Orden del Día. Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar se publique un suplemento a la convocatoria de esta Junta General, incluyendo, nuevos puntos en el Orden del Día. La solicitud se notificara al Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ureta, S.A. y recibirse en el domicilio social Zumalacárregui, 2 de Tolosa, (en los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria). En el escrito de solicitud se harán constar los puntos del Orden del Día que se desean incluir en la convocatoria, la identidad del socio solicitante y su condición de accionista. El complemento se publicara, como mínimo, con 30 días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria. Derecho de información.- A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el informe sobra la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley.

Tolosa, 26 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.