INMOBILIARIA UREPEL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por el Consejo de Administración "Inmobiliaria Urepel, S. A.", por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 19 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general, que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, (calle Miracruz, número 28, Donostia-San Sebastián), el día 26 de agosto de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 27 de agosto de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Dar forma al acuerdo de fecha 19 de mayo de 2003, en relación al reparto compensatorio de cantidades a los socios y proceder si fuera necesario a una reducción del capital social.

Cuarto.-Aprobación del modo de efectuar la reducción del capital de acuerdo con lo previsto en el acuerdo del Consejo de Administración de 19 de mayo de 2003.

Quinto.-Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Consejero Delegado de la sociedad para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

San Sebastián, 29 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-38.333.