Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de marzo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA URBANIZADORA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de marzo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 59 Sección: C Pág: 1563 - 1563.
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el martes, veintidós de mayo de 2018, a las trece horas, en la sede social, para tratar el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento y reelección, en su caso, de los Consejeros de la Sociedad.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta.
Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 20 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Marina Osia Navascués.
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