INMOBILIARIA UDRA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Inmobiliaria Udra, S.A. (la «Sociedad») el día 20 de mayo de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pontevedra, calle Rosalía de Castro, número 44, el viernes 27 de junio de 2008, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el sábado 28 de junio de 2008, igualmente a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del indicado ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2007. Cuarto.-Cese, elección, ratificación o reelección de Consejeros, y reestructuración de cargos del Consejo, si procediere. Quinto.-Nombramiento o renovación de auditores, si procediere. Sexto.-Información a los accionistas sobre posibilidades de canje de sus acciones. Séptimo.-Facultades de ejecutar, desarrollar y subsanar. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social, sito en Pontevedra, calle Rosalía de Castro, número 44, bajo, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de Inmobiliaria Udra, S.A. así como de su grupo consolidado, propuesta de aplicación de resultado e Informes de Auditoría para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 así como igualmente el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán solicitar, dirigiéndose por correo postal a la dirección correspondiente al domicilio social de la misma (calle Rosalía de Castro, número 44, bajo, Pontevedra), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia y representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley. El Derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se advierte a los accionistas que la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, esto es, el viernes 27 de junio de 2008.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-Secretario No Consejero, José Manuel Otero Novas.-34.215.