INMOBILIARIA UDRA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de noviembre de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social en diecisiete millones quinientos mil dos euros (17.500.002), hasta la cifra de treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos veintidós euros (39.847.722,00), mediante aportaciones dinerarias y con una prima de emisión de seis euros (6 euros) por acción; todo ello según se recoge en el informe emitido por los Administradores de la sociedad.

Segundo.-Modificación, de conformidad con los acuerdos referidos en el punto primero del orden del día, del artículo 5 (capital social), y del artículo 6 (acciones), de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo en relación con el punto primero del orden del día o, en su caso, obtener de forma gratuita dichos documentos.

Pontevedra, 4 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Cid Fernández.-49.431.