INMOBILIARIA TORRE SIMONA SA

Por el órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio de la avenida Diagonal, 319-A, 5.º, de Barcelona (08009), el día 29 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el siguiente día 30 de junio de 2013, a las diecinueve horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Declarar cesados los Consejeros del Consejo de administración por transcurso del plazo por el que fueron nombrados, y nombramiento de nuevos Consejeros.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, con relación a las Cuentas Anuales, se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de abril de 2013.- El Secretario, Sergio Esquerrá Gimeno.