INMOBILIARIA TADIA SA

Se convoca a los señores socios de la sociedad Inmobiliaria Tadía, Sociedad Anónima, a la Junta general a celebrar en el despacho profesional Bufete Marroquín, Sociedad Limitada Profesional, sito en la calle Bori i Fontestà, 6, 5.º, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo 29 de julio de 2013, a las diez horas, y para, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2013, a la misma hora y lugar, para, en su caso tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas para permitir que se realice mediante comunicación individual y escrita y consiguiente modificación del artículo 8 y concordantes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Desde la fecha de la convocatoria se pone a disposición de los señores accionistas los documentos aludidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital. Los socios que lo deseen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas asimismo ostentan el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, la asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Barcelona, 19 de junio de 2013.- Paul John Christopher Giles, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía.