Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en la Avenida Pearson, número 45 de Barcelona y en segunda convocatoria, en su caso, veinticuatro (24) horas después, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Traslado del domicilio social y en consecuencia, modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social y en consecuencia, del artículo 25º de los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se informa asimismo a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, incluido en el preceptivo Informe del Administrador Único sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Alberto Pedro Pons Güell.