INMOBILIARIA SOLACHU SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha, número 19, 1.º izquierda, el día 30 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, a las doce horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Decisión sobre la aprobación de la reducción del capital social en 10.240,02 euros mediante la amortización de 3.402 acciones, existentes en autocartera, dejándolo fijado en 49.959,98 euros, transformándose, en su caso, en sociedad limitada con idéntica denominación de "Inmobiliaria Solachu, Sociedad Limitada".

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto), correspondientes al ejercicio 2011, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 28 de mayo de 2012.- Carlos Acha Iriarte, Secretario del Consejo de Administración.