INMOBILIARIA SOLACHU SA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad, en el domicilio social, calle General Concha 19 1.º, de Bilbao, el próximo día 15 de junio de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria o el día siguiente 16 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Inmobiliaria Solachu Sociedad Anónima, aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reelección del Consejo de Administración, por caducidad del plazo para el que fue nombrado, si procede. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, facultando al Señor Secretario para elevar a públicos e inscribir los acuerdos adoptados.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, toda la información referente a los puntos del orden del día.

Bilbao, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, don Juan Carlos de Acha y Valle.-23.413.