Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de septiembre del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA SOLACHU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de septiembre del 2019 con los datos de inscripción Diario: 187 Sección: 2 Pág: 8392 - 8392.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de Septiembre de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha 19, 1.º izquierda, el día 11 de noviembre de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria el día siguiente, 12 de noviembre de 2019 a las 12 horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio 2018, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción el Registro Mercantil. Se hace constar el derecho de información que asiste a los Señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Bilbao, 15 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Acha Iriarte.
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