Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de noviembre del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA SOLACHU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de noviembre del 2017 con los datos de inscripción Diario: 226 Sección: C Pág: 11125 - 11125.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de noviembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha 19, 1.º izquierda, el día 12 de enero de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria a las 12:00 horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Renovación del órgano de administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio 2016, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad e subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Bilbao, 22 de noviembre de 2017.- Don Carlos Acha Iriarte, Secretario del Consejo de Administración.
|