INMOBILIARIA SIBALI SA

Convocatoria a Junta general extraordinaria

La Administración de la compañía convoca a los socios para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Beethoven, 15, 1.º, 7.ª, el día 8 de septiembre de 2008, a las 10,15 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, a fin de tratar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Noveno.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la compañía y ratificación de los actos por los mismos realizados. Décimo.-Nombramiento de cargos. Undécimo.-Cambio de domicilio. Duodécimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar, en el domicilio social, o en el lugar señalado para la Junta, o solicitar de la sociedad que les remita de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 31 de julio de 2008.-Un Administrador, Ramón Catalán Casanovas.-48.817.