Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de diciembre del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA SEGOVIANA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de diciembre del 2021 con los datos de inscripción Diario: 233 Sección: 2 Pág: 9900 - 9900.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de noviembre de 2021, (Arts. 17 y 20 de los Estatutos Sociales), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo lunes día 10 de enero de 2022, a las 19,00 horas, y en su caso el siguiente día en segunda, en el Domicilio Social sito en C/ Juan Bravo Nº 30 (C.P. 40001.- SEGOVIA), de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior.
Segundo.- Acuerdo de CESE del Consejo de Administración actual.
Tercero.- Nombramiento del NUEVO Consejo de Administración, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales (Art. 16, 31).
Cuarto.- Informe actualizado de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, e Informe de Gestión del ejercicio de 2021.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (C/ Juan Bravo Nº 30, de Segovia), u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 26 de Estatutos sociales y 272 y 287 de la L.S.C.
Segovia, 1 de diciembre de 2021.- Secretario, Miguel Ángel Olmos Rodríguez.
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