Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 31 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 102 Sección: 2 Pág: 4600 - 4601.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede social, calle Michelena, 1, piso 3º, oficina AB de Pontevedra, en primera convocatoria el día 1 de julio de 2022, a las 18:00 horas, o al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Tercero.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Adjudicación de autocartera con cargo a reserva indisponible.
Segundo.- Aprobación del cambio del sistema de representación de las acciones de anotaciones en cuenta a títulos.
Tercero.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. CAPITAL SOCIAL. ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL El capital social se fija en la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (543.789,60 €) y está representado por 906.316, ambos inclusive. Estas acciones se extenderán con los requisitos y formalidades que determinen las disposiciones legales aplicables, previéndose expresamente la emisión de títulos múltiples.
Cuarto.- Examinar el informe emitido por el órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta, con la justificación de la misma el 08/07/2021.
Quinto.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Pontevedra, 27 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Herol Inversiones,S.L representado por D.Rafael Olmedo Alonso.
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