Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Transversal Troncoso, 3, en La Guardia (Pontevedra), el día 9 de abril próximo, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

La Guardia, 1 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Moreira Carrero.