INMOBILIARIA REYES MAGOS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Inmobiliaria Reyes Magos, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el dia 24 de noviembre de 2005, a las once treinta horas de su mañana, en primera convocatoria, señalándose, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Doctor Esquerdo, número 125, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación de Estatutos en orden a la transformación de las acciones de la Sociedad en nominativas. Segundo.-Modificación de Estatutos en orden a regular el caracter retribuido del cargo de Administrador. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración para el presente ejercicio 2005. Cuarto.-Designación de auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Formalización de acuerdos en escritura pública. Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 144-1-c) de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y obtener de la Sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Vallet Regí.-55.145.