INMOBILIARIA REYES MAGOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Inmobiliaria Reyes Magos Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 27 de junio de 2005, a las diez treinta horas de su mañana, en primera convocatoria, señalándose, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Doctor Esquerdo, numero 125, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias) del ejercicio 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Remuneración del Consejo de Administración. Sexto.-Formalización de acuerdos en escritura pú-blica. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Vallet Regí.-28.291.