La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2013, a sus 13:30 horas y si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en ambos casos en las oficinas de Gestoría Durango, 48009 Bilbao, calle Marqués del Puerto, número 4-1.º izquierda para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

En previsión de falta de quórum para la primera convocatoria, la Junta podrá celebrarse en segunda convocatoria. Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio arriba indicado, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.