Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 97.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 11 de los Estatutos sociales, se hace público la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de «Inmobiliaria Pista de Archanda, Sociedad Anónima» a celebrar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2008 a sus 13:00 horas, y, en su caso en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008 a sus 13:10 horas, en ambos casos en las oficinas de «Gestoría Durango» (Bilbao, calle Marqués del Puerto número 4), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, -Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa- correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de Resultados de ejercicio 2007. Tercero.-Censura de la Gestión social y estudio de la situación de la sociedad. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa que, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Sondica (Vizcaya), 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Pedro de Unzueta Uzcanga. El Presidente del Consejo de Administración. Daniel Manteca Carazo.-33.430.