Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de junio del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA PISTA DE ARCHANDA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de junio del 2017 con los datos de inscripción Diario: 110 Sección: C Pág: 6742 - 6742.
Se hace público que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de julio de 2017, a sus 14:00 horas y, si procede, en el mismo lugar al día siguiente a sus 14:00 horas en segunda convocatoria, en ambos casos en las oficinas de GESTORÍA DURANGO, en 48009 - Bilbao, c/Marqués del Puerto, n.º 4-1.º - izquierda, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016, así como de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Renovación / Ratificación del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
En previsión de falta de quórum para la primera convocatoria, la Junta podrá celebrarse en segunda convocatoria. Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio arriba indicado, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.
Bilbao, 5 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Susana Manteca García.
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