Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de noviembre del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA PINCIANA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de noviembre del 2005 con los datos de inscripción .
Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas
Por acuerdo de la Administradora única de fecha 11 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Santa Engracia, número 15, segundo, el día 20 de diciembre, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 21 de diciembre, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. Segundo.-Renovación del Órgano de Administración de la sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único. Tercero.-Modificación de los artículos 11 a 18, ambos inclusive, de los Estatutos sociales para adecuarlos a la nueva realidad social, de modo que cualquier referencia al Consejo de Administración en los mismos se entienda referida al Administrador único. Cuarto.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos a doña Pilar López Mazariegos, así como para la elevación a públicos y protocolización de los mismos, subsanando, aclarando o rectificando estos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y su justificación, o en su caso, de pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.
Madrid, 11 de noviembre de 2005.-La Administradora única, doña Pilar López Mazariegos.-58.555.
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