INMOBILIARIA PEÑARROYA SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Inmobiliaria Peñarroya, Sociedad Anónima", a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio social, sito en calle Cortina del Muelle, 9, 29015 Málaga, el día 24 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta general extraordinaria se desarrollará a continuación de la ordinaria.

Los órdenes del día serán los siguientes: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de todos o parte de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Prórroga plazo para desembolso dividendos pasivos, y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Subsanar error cometido en la redacción del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 8 de mayo de 2001, relativo a la identificación de las acciones, respecto de las cuales se autorizó su venta entre distintos accionistas de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta general.

Málaga, 14 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Cristóbal Peñarroya Sánchez.-20.383.