Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA OLOT SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 5247 - 5247.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, el próximo 27 de junio de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2015.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2015.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2015.
Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar el artículo 22 de los Estatutos Sociales relativo a la regulación del Consejo de Administración.
Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Distribución de cargos y delegación de facultades.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades de su Grupo, dentro de los límites de la Ley de Sociedades de capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
La Vall de Bianya, 2 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
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