INMOBILIARIA MONTNEGRE SA

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas Se convoca a los accionistas de Inmobiliaria Montnegre, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de junio de 2022, a las 12:00 horas en Barcelona, calle Tuset 20-24 3º, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales y de la gestión realizada por el órgano de administración del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación de la retribución del administrador para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de administrador solidario por transcurso del plazo por el cual fue designado.

Segundo.- Disolución de la compañía.

Tercero.- Cese del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador o liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para, en su caso, proceder a la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en el curso de la junta.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión. Y conforme al artículo 272.3 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, el socio o socios de la sociedad que representen al menos el 5 por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales.

Barcelona, 16 de mayo de 2022.- Administrador Solidario, Don Martin Javier Clanchet Pallí,.