Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Inmobiliaria Marfil, Sociedad Anónima». se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 23 de mayo de 2005, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida de Castilla, número 31, de San Fernando de Henares, Madrid, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Ratificación y subsanación de defectos de los acuerdos adoptados en la Junta Universal de fecha 30 de junio de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe de gestión del Presidente del Consejo de Administración. Quinto.-Carta dirigida a la Sociedad por don Esteban Ferrandiz Hermosilla incluyendo su ofrecimiento de compraventa de acciones. Sexto.-Venta de la nave de San José de Valderas. Séptimo.-Disolución y liquidación de la Sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a partir de la presente convocatoria al examen en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito por correo de copia de los documentos, incluido el informe de gestión, que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Morillas Díaz.-15.836.