Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Barcelona, Ronda de San Pedro, número 19-21, 4.º, 1.ª, el día 30 de junio de 2005, a las 10.00 horas, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión). Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de cargos, en el Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la escisión parcial de «Inmobiliaria Lamaro Construcciones, Sociedad Anónima», de conformidad con el proyecto de escisión debidamente depositado en el Registro Mercantil cuyas menciones, en síntesis, de acuerdo con la exigencia del artículo 250 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, son las siguientes:

a) La sociedad que se escinde es «Inmobiliaria Lamaro Construcciones, Sociedad Anónima», domiciliada en Barcelona, calle Ronda de San Pedro, número 19-21, 4.º, 1.ª, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 5.266, folio 132, hoja número B-45116, con CIF: A-08035693. La sociedad beneficiara de la escisión será constituida en el momento del otorgamiento de la escritura pública de escisión, y se denominará «Inmolamaro Barcelona, Sociedad Limitada», cuyo domicilio social se ubicará en Barcelona, calle Ronda de San Pedro, número 19-21, 4.º, 1.ª

b) La escisión proyectada consiste en el traspaso del patrimonio que resulta del Inventario que se detalla en el proyecto de escisión y que forma una unidad económica autónoma, a favor de la sociedad beneficiaria «Inmolamaro Barcelona, Sociedad Limitada», y que mantendrá la misma estructura social y proporción en cuanto a la titularidad de las participaciones sociales que la sociedad parcialmente escindida. c) Las participaciones de la sociedad «Inmolamaro Barcelona, Sociedad Limitada», se asignarán a los socios de la parcialmente escindida, de acuerdo con las bases de la escisión, en proporción a las acciones de «Inmobiliaria Lamaro Construcciones, Sociedad Anónima» de que sean titulares. d) No procede el canje de título alguno. e) La reducción de capital en «Inmobiliaria Lamaro Construcciones, Sociedad Anónima» será de 1.191.960,00 euros, quedando fijado en 1.191.960,00 euros. Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de la sociedad de nueva creación, a partir del momento de su constitución. f) La totalidad de las operaciones realizadas en relación con la parte del patrimonio que se segrega de «Inmobiliaria Lamaro Construcciones, Sociedad Anónima» se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad «Inmolamaro Barcelona, Sociedad Limitada», a partir del día 1 de enero de 2005. g) No hay titulares de derechos especiales distintos de las participaciones en la sociedad beneficiaria. h) No se atribuirán ventajas de ninguna clase a los Administradores de las sociedades que intervienen en la escisión, ni a ningún experto independiente, ya que no se requiere su informe sobre el presente Proyecto de Escisión. i) De acuerdo con el artículo 255 de la Ley de Sociedades Anónimas, el reparto del activo y pasivo es el siguiente:

1. Finca número 36, piso sito en Barcelona, Ronda San Pedro, 19-21.

2. Finca número 2, plaza de aparcamiento, Ronda de San Pedro 19-21. 3. Equipos de proceso de información. 4. Participación en sociedad. 5. Terreno: finca número 21, en «Les Pinedes», Vilasar de Mar. 6. Terreno: finca número 12, en «Les Pinedes», Vilasar de Mar. 7. Terreno: Finca situada en zona Mercat Central, Hospitalet de Llobregat. 8. Varias obras en curso: en Pinedes-Vilasar, Collblanc. 9. Provisión de fondos para asistencia legal. 10. Diversas cuentas bancarias con un saldo de 5.673.239,18 Euros. 11. Diversos préstamos hipotecarios por valor de 4.869.405,38 Euros. 12. Diversas cuentas de crédito con entidades bancarias.

j) De acuerdo con el artículo 255.2 Ley de Sociedades Anónimas, el criterio de reparto de nuevas participaciones es proporcional al que ostentan en el capital social de la compañía que se escinde.

Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de escisión de la sociedad, considerándose como tal, de conformidad con el artículo 239.1 de la Ley de Sociedades Anónimas el cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de se sometidos a la aprobación de la junta, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones así como los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Mario Laguens Agudo.-27.977.