Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la ronda de San Pedro, números 19-21, piso 4.º, 1.ª, de Barcelona, el día 19 de mayo de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que pueda cancelar la prenda de las acciones como contra garantía establecida por D. Bartolo Denaro Carbone a favor de Inmobiliaria Lamaro Construcciones, Sociedad Anónima, el día 1 de octubre de 2003, ante el Notario de Barcelona D. Rafael Castelló Alberti, con el número 2495 de su protocolo. Segundo.-Avalar solidariamente a D. Bartolo Denaro Carbone, con renuncia a los beneficios de orden, excusión, división y cuantos otros pudieran corresponder a la Sociedad, y aun cuando se incurra en obligaciones de toda índole dimanantes de la operación de crédito solicitada a la Caixa d' Estalvis de Sabadell por un nominal de 75.000 euros. Solicitud de prenda como contra garantía del aval. Tercero.-Autorizar a don Maurizio Francesco Cascetta y a don Mario Laguens Agudo, para la cancelación de la prenda, así como, para formalizar el expresado aval y aceptar el contra-aval. Cuarto.-Acuerdos relativos a la cesión gratuita de las 76/220 participaciones indivisas de finca con frente a la avenida Lluis Companys y a la C/ Claudia, de la localidad de Sabadell, registral 16.711 de las que todavía es titular registral la sociedad, y apoderamiento a D. Victorio de Leonardo Pérez para llevar a cabo dichas cesiones. Quinto.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de información que asiste a los accionistas.

Barcelona, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Mario Laguens Agudo.-17.303.