INMOBILIARIA LAMARO CONSTRUCCIONES SA

Don Francisco de Paula Puig Blanes, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 44 de Barcelona, procedimiento convocatoria a Junta de accionistas 1.029/2003, sección B, por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad anónima Inmobiliaria Lamaro Construcciones, S.A., con el siguiente Orden del día Primero.-Comentarios del informe confeccionado por el Consejo de Administración juntamente con los Auditores de cuentas según acuerdo de la Junta general ordinaria de los errores existentes en los últimos balances en relación a los avales concedidos ya que en el balance de 2001 y en nota 14 se decía que el total ascendía a 2.952.930,84 euros.

y el listado de avales reflejaba un importe de 2.249.998,18 euros interior.

Segundo.-Explicación de las fechas de inicio y vencimiento de los avales relacionados en el acta de la Junta general extraordinaria de 30-09-03, los gastos que ha generado su apertura, mantenimiento y cancelación y del tipo de operación con que están relacionados.

Tercero.-Explicación detallada de la colaboración comercial existente entre la sociedad y la empresa "Hotel Colón, S.A.", y que ha motivado se recibiera un aval de dicha empresa de importe 10.000.000 euros en 2003, así como si existe una relación accionarial o de miembros del Consejo de Administración entre ambas empresas.

Cuarto.-Deliberar y decidir sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad contra el Consejo de Administración por su presunta actuación desleal y negligente en perjuicio de la sociedad y de los accionistas minoritarios. Que se celebrará en c/ Buenaventura Muñoz, n.o 15, 6.o, 1.a (Barcelona), el día 11 de marzo de 2004, y hora 9:30 horas, dicha convocatoria, siendo presidida por don Luis Fontanella Masaña y como Secretario don Sergio W Sabini Celio.

Barcelona, 3 de febrero de 2004.

-Magistrado-Juez.-5.366.