Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de junio del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA LAGUARDIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de junio del 2014 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: C Pág: 8766 - 8766.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, Km. 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 11 de julio próximo, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación e instauración de la página web corporativa en cumplimiento del art. 11 bis de la Ley 1/2012, de 22 de junio. Modificación de los arts. 5 y 15 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta referente a los artículos 5 y 15 y del informe de dicha modificación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alcalá de Henares, 4 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Moreira Carrero.