Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de agosto del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA LAGUARDIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de agosto del 2013 con los datos de inscripción Diario: 163 Sección: C Pág: 13588 - 13588.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, km 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 2 de octubre próximo, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alcalá de Henares, 26 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.