Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de junio del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA LAGUARDIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 104 Sección: C Pág: 23017 - 23017.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera Nacional II, kilómetro 34,200, en Alcalá de Henares, el día 29 de junio próximo, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de consejero.
Segundo.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escituras públicas correspondientes (incluso la subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdo.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.
Alcalá de Henares, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.