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Dña. Dolores Sanchez Marín como administradora única y , de acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Extraordinaria y la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 5 de noviembre de 2022 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Granada, Pza. Isabel la Católica 4,7 y al día siguiente, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado contable del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolver y Liquidar la Sociedad.

Segundo.- Cese del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Aprobación del Balance Final.

Quinto.- Determinación del haber social.

Sexto.- Autorización al liquidador.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores y señoras accionistas, el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como el derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Granada, 26 de septiembre de 2022.- Administradora unica, Dolores Sánchez Marín.