INMOBILIARIA HERMANOS GOROSTIAGA BASTERRA SA

Junta General de Accionistas. Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía, 31, cuarto izquierda, para el día 20 de setiembre de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de setiembre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, calle Iparraguirre, 61, primero zzquierda, de Bilbao u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales y del informe de auditoría del ejercicio 2016.

Bilbao, 1 de agosto de 2017.- La Administradora Única, María del Carmen Gorostiaga Basterra.