INMOBILIARIA HERMANOS GOROSTIAGA BASTERRA SA

Junta General de Accionistas. Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía 31 – cuarto Izquierda, para el día 9 de diciembre de 2016 a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 10 de diciembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio fiscal de la sociedad, calle Iparraguirre 61, 1.º Izquierda, de Bilbao u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales, del informe de auditoría del ejercicio 2015 y el informe sobre el traslado del domicilio social establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 28 de octubre de 2016.- La Administradora Única, María del Carmen Gorostiaga Basterra.