Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle Bravo Murillo, 154, piso 3.o C, de Madrid, el próximo día 29 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre, a las diecisiete horas, en segunda, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprometidos en el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios de 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único.

Tercero.-Trasladar el domicilio social a Lanzarote (Gran Canaria), calle Grama, 8, bungalow número 6, del municipio de Tías.

Cuarto.-Facultar al Administrador único para ejecutar y elevar a escritura pública los anteriores acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Durante el plazo de la convocatoria de la Junta general ordinaria, los miembros de la sociedad podrán examinar en el domicilio social, las cuentas y sus documentos justificativos, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día.

Madrid, 6 de noviembre de 2001.-El Secretario.-54.875.